预防商业贿赂长效机制有关责任制度

为认真贯彻中共中央关于开展治理商业贿赂专项工作的布署和要求，结合我司工作的具体实际，特制定如下制度。
　　工作责任制度
　　一、形成主要领导负总责，分管领导具体抓，层层抓落实的工作机制。按照谁主管谁负责的基本原则，开展治理商业贿赂的专项工作。
　　二、每年开展一次治理商业贿赂的自查自纠与检查，对易滋生不正当交易行为的项目和工作环节，监督部门要提前介入，做到事前监督，及时发现和解决问题，及时教育提醒，及时查处纠正。
　　三、强化内部管理，建立权力运行监督机制。对于关键部门、关键岗位的人员，必须实行定期轮岗交流，建立权力科学配置，规范运行防范钱权交易的制度。
　　四、加强对领导干部教育和监督，发挥教育的防范功能，坚持定期召开领导班子民主生活会、领导干部述职述廉、诫免谈话等制度。
　　
　　基建工程管理制度
　　一、招标管理
　　（一）成立招标工作小组。
　　主要职能是事前监督，直接参与对基建工程、维修改造项目、大宗物资设备采购的招标与邀标工作，也可进行事后质询与跟踪监督。
　　（二）招标范围。
　　1、基建及维修改造工程，包括工程的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设相关的大宗设备、材料的采购。
　　2、设备及大宗物质采购。
　　3、对于一些价格伸缩性不大的物质设备，可简化程序，但必须由集团公司总经理办公会决定。
　　4、符合招标条件，年度采购价值在5万元以上，分次购进的也要实行招标，但要做到经常调整采购价格，降低采购费用。
　　（三）招标方式。
　　1、公开招标。50万元以上的基建工程、维修改造项目及相关配套设备必须进行公开招标。
　　2、邀请招标。50万元以下，5万元以上的基建工程、维修改造项目及相关配套设备，经集团公司总经理办公会审批，可以进行邀请招标。
　　二、预决算管理
　　（一）基建工程的投资估算、工程预算、工程决算必须控制在预算计划额度的±20%以内。
　　（二）计划的调整、工程量增减、项目变更、材质更换等需要增减投资的，由集团公司总经理办公会审核批准，涉及预算额度增减的签证，必须由现场主管人员、施工监理单位、公司分管领导、主管领导四方签字生效。
　　（三）审计核算。工程结束后，由集团公司相关部门评估、初审后，委托专业审计机构审计决（核）算。
　　（四）责任追究。对超过预算额度20%或调整后额度的，严格执行《管理人员过错责任追究办法》，追究相关责任人的责任。
　　三、合同管理。
　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，参照《中华人民共和国政府采购法》的规定，必须与相关施工单位签定承包、安全、廉政合同。
　　
　　大宗物质及设备采购制度
　　一、实行计划管理。各单位及集团公司机关各处室，在每年第四季度上报物质及设备采购计划，经集团公司总经理办公会研究后，列入采购目录。
　　二、坚持集中采购制度。实行明折明扣，商家和厂家的返利一律进入帐目，禁止资金帐外循环。
　　三、实行合同管理。按照采购目录，由计财处、设备处、法律办、采购单位审核汇签，合同签定、登记部门为设备处。
　　四、供应商选择。订货采购工作遵循“货比三家”的原则，由相关部门询价后报请集团公司总经理办公会核准进货商，所属单位、机关处室无权自行订货和采购，在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购价低、质优、售后服务完善的厂家。
　　五、采购供应经办人员，要根据需求和库存情况分批进货，常用、零星物质分散进货，做到适度、无积压，严格遵守职业操守，做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。